Решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УМ №79» от 31 октября 2023 г.

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Управление механизации №79» (далее – Собрание), состоявшимся 31 октября 2023 года

Полное наименование и местонахождение акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Управление механизации №79»; 220075, г. Минск, ул. Селицкого, д. 27А;

форма проведения Собрания: очная;

дата, место и время проведения Собрания: 31 октября 2023 года; г. Минск, ул. Селицкого, д. 27А, второй этаж, актовый зал ОАО «УМ №79»; время начала работы Собрания: 14.00; время окончания работы Собрания: 14.30.

Вопросы повестки дня Собрания:

1. О доизбрании члена наблюдательного совета.
2. О внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «Управление механизации № 79».

Решения, принятые Собранием по вопросам повестки дня:

— по 1 вопросу повестки дня Собрания:

1. Предложить собранию:

а) избрать членом наблюдательного совета представителя управляющей компании холдинга: Касяник Алену Геннадьевну - начальника отдела внешнеэкономических связей управления внешнеэкономических связей и координации строительства РУП «Белстройцентр» (назначена приказом РУП «Белстройцентр» №219 от 15.06.2023г).

— по 2 вопросу повестки дня Собрания:

1. Внести изменения и дополнения в устав открытого акционерного общества

«Управление механизации № 79» (Прилагается).

Приложение № 1

к Уставу ОАО «УМ № 79»

УТВЕРЖДЕНО:

внеочередным общим собранием

акционеров Открытого акционерного

общества «Управление механизации

№ 79»

Протокол № 2 от 02.11.2023 года

Изменения и дополнения, вносимые в Устав Открытого акционерного общества «Управление механизации № 79»

Часть четвертую пункта 45 изменить и изложить в новой редакции:

«Решения общего собрания акционеров Общества по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в устав Общества, увеличения или уменьшения его уставного фонда, реорганизации и ликвидации Общества, утверждения передаточного акта и разделительного баланса, изменения вида акционерного общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению самого Общества, принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 14, частью второй статьи 57 и частью второй статьи 74 Закона».

Пункт 48 дополнить подпунктом 48.35:

«48.35. внесение вклада в имущество дочерних и зависимых хозяйственных обществ».

Директор А.А. Щуцкий