Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО "УМ№79"
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Управление механизации №79»
(Протокол от 30 марта 2023 года № 1).
Вопрос 1.: Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
1. Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году.
2. Принять к исполнению показатели прогноза социально-экономического развития на 2023 год.
Вопрос 2.:Отчет о работе наблюдательного совета в 2022 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.
1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета в 2022 году.
2. Принять к сведению оценку наблюдательным советом деятельности директора в 2022 году.
3. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом балансе за 2022 год. Работу наблюдательного совета признать удовлетворительной.
Вопрос 3:Отчет ревизионной комиссии о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.
1. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за 2022 год.
2. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.
Вопрос 4.:Утверждение годового отчета и баланса Общества.
1. Утвердить годовой отчет о прибылях и убытках и баланс Общества за 2022 год.
Вопрос 5.: Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.
1. Сформировать за 2022 год отчисления в инвестиционный фонд МАиС РБ в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.08.2012 года №357 «О порядке формирования и использования средств инновационных фондов» в размере 5 % от чистой прибыли на основании постановления коллегии МАиС РБ №257 от 30.12.2021 года в сумме 89 799 рублей 11 копеек.
2. Утвердить порядок распределения чистой прибыли за 2022 год в сумме – 1 706 183 рубля 03 копейки, в т. ч.:
- резервный фонд заработной платы - 5% - 85 309,15 руб.;
- фонд стабильной работы Общества по результатам проверок - 3 % - 51 185,49 руб.;
- фонд на дивиденды - 20 % от суммы прибыли Общества за 2022 год, исчисленной в соответствии с методикой, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, доходов от находящейся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития», рассчитанной согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7 - 0 руб.;
Оставшуюся часть прибыли в размере 1 569 688 рублей 39 копеек использовать директором Общества в соответствии с законодательством в целях безусловного обеспечения выполнения установленных показателей прогноза социально-экономического развития и бизнес-плана развития Общества в соответствии с учетной политикой Общества.
3. Установить размер начисленных дивидендов за 2022 год на одну акцию в сумме 0 руб.;
размер дивидендов к выплате – 0 руб.
Вопрос 6.:Утверждение плана распределения чистой прибыли Общества на 2023 год. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.
1. Направлять в 2023 году в инвестиционный фонд МАиС РБ в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.08.2012 года №357 «О порядке формирования и использования средств инновационных фондов» в размере 2 % от чистой прибыли на основании постановления коллегии МАиС РБ №242 от 05.12.2022 года.
2. Утвердить следующий план распределения чистой прибыли на 2023 год:
- резервный фонд заработной платы – 5%;
- фонд на дивиденды - 20 % от суммы прибыли Общества за 2023 год, исчисленной в соответствии с методикой, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, доходов от находящейся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития», рассчитанной согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7.
Оставшуюся часть прибыли использовать директором Общества в соответствии с законодательством в целях безусловного обеспечения выполнения установленных показателей прогноза социально-экономического развития и бизнес-плана развития Общества в соответствии с учетной политикой Общества.
3. Установить периодичность и сроки выплаты дивидендов за 2023 год 1раз в год по результатам работы за год.
РУП «Белстройцентр», являющемуся управляющей компанией холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ», произвести выплату дивидендов не позднее 20 апреля 2024 года. При этом предусмотреть авансовый (предварительный) платеж по итогам 1 полугодия 2023 г. в размере 15% от прибыли, рассчитанной в соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637, до 30 августа 2023 года.
Акционерам – работникам Общества – не позднее 25 мая 2024 года вместе с выплатой заработной платы;
Акционерам – не работникам Общества – не позднее 25 мая 2024 года почтовым переводом, расходным ордером.
Вопрос 7.: Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Количественный состав наблюдательного совета в соответствии с Уставом 7 человек, из них представитель управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» (1 человек) назначен приказом РУП «Белстройцентр».
1. Предложить собранию:
а) избрать членами наблюдательного совета 6 человек (с их согласия) и голосовать за каждую кандидатуру отдельно:
Грудько Николай Адамович – (202 акции)- главный механик;
Адамонис Артур Зыгмундович – (367 акций)-заместитель директора по производству;
Логвиненко Андрей Леонтьевич - (306 акций)- главный инженер;
Бобко Иван Иванович - (413 акций)- начальник Минского участка эксплуатации;
Плавинская Светлана Ивановна - (859 акций)- начальник управления по кадрам, социальному развитию и идеологической работе;
Шестакова Наталья Михайловна - (162 акции)- начальник юридической службы.
Представитель управляющей компании холдинга:
Знак Татьяна Григорьевна – заместитель начальника договорного отдела Управления проектного инжиниринга РУП «Белстройцентр» (назначена приказом РУП «Белстройцентр» от 26.07.2019 г. № 511);
б) Избрать членами ревизионной комиссии 3-х человек (с их согласия) и голосовать за каждую кандидатуру отдельно:
- Куделко Кристина Станиславовна – специалист по кадрам 2 категории отдела кадров;
- Горошко Юлия Игоревна – инженер по охране труда 2 категории отдела охраны труда и промышленной безопасности;
- Северина Анна Владимировна – ведущий бухгалтер бухгалтерии.
Вопрос 8.: Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:
- председателю наблюдательного совета - 9 базовых величин;
- секретарю наблюдательного совета - 8 базовых величин;
- членам наблюдательного совета - 7 базовых величин;
- председателю ревизионной комиссии - 7 базовых величин;
- членам ревизионной комиссии - 6 базовых величин;
- представителю управляющей компании холдинга - 7 базовых величин.
Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли:
членам наблюдательного совета, в том числе представителю управляющей компании холдинга - по представлению председателя наблюдательного совета за каждый наблюдательный совет;
членам ревизионной комиссии - по представлению председателя ревизионной комиссии за каждую проведенную проверку.