Объявление о проведении очередного собрания акционеров ОАО «УМ № 79»
Открытое акционерное общество «Управление механизации № 79» извещает своих акционеров о проведении 16 марта 2018 года очередного общего собрания акционеров.
Повестка дня:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году и основных направлениях деятельности Общества в 2018 году.
- Отчет о работе наблюдательного совета в 2017 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.
- Отчет ревизионной комиссии о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году.
- Утверждение годового отчета и баланса Общества.
- Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год.
- Утверждение плана распределения чистой прибыли общества на 2018 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2018 году.
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Место проведения собрания — г. Минск, ул. Селицкого, 27А, актовый зал.
Время начала проведения собрания — 15.00 часов.
Время регистрации участников собрания — в день проведения собрания с 13.00 часов до 14.45 часов по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров – и доверенности.
Время и место ознакомления акционерами с материалами по вопросам повестки дня собрания — в рабочие дни, начиная с 23 февраля 2018 года по месту нахождения Общества с 13.00 часов до 17.00 часов, в день проведения собрания — по месту проведения собрания до 13.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 07 февраля 2018 года.
Наблюдательный Совет ОАО «УМ № 79».