«Объявление о проведении очередного собрания акционеров ОАО «УМ № 79»

12 Февраля 2018

Открытое акционерное общество «Управление механизации № 79» извещает своих акционеров о проведении 16 марта 2018 года очередного общего собрания акционеров.

Повестка дня:

  • Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году и основных направлениях деятельности Общества в 2018 году.
  • Отчет о работе наблюдательного совета в 2017 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.
  • Отчет ревизионной комиссии о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году.
  • Утверждение годового отчета и баланса Общества.
  • Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год.
  • Утверждение плана распределения чистой прибыли общества на 2018 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2018 году.
  • Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  • Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Место проведения собрания — г. Минск, ул. Селицкого, 27А, актовый зал.

Время начала проведения собрания — 15.00 часов.

Время регистрации участников собрания — в день проведения собрания с 13.00 часов до 14.45 часов по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров – и доверенности.

Время и место ознакомления акционерами с материалами по вопросам повестки дня собрания — в рабочие дни, начиная с 23 февраля 2018 года по месту нахождения Общества с 13.00 часов до 17.00 часов, в день проведения собрания — по месту проведения собрания до 13.00.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 07 февраля 2018 года.

Наблюдательный Совет ОАО «УМ № 79».