Объявление о проведении очередного собрания акционеров ОАО «УМ №79»

21 Февраля 2020

Открытое акционерное общество «Управление механизации №79» извещает своих акционеров о проведении 26 марта 2020 года очередного общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году и основных направлениях деятельности Общества в  2020 году.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2019 году. Оценка деятельности  директора Общества наблюдательным советом.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
5. Утверждение порядка распределения чистой  прибыли  за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.
6. Утверждение плана распределения чистой прибыли общества на 2020 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2020 году.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Место проведения собрания – г. Минск, ул. Селицкого, 27А, актовый зал.

Время регистрации участников собрания – в день проведения собрания с 13.00 часов до 14 часов 45 минут по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров – и доверенности.

Время и место ознакомления акционерами с материалами по вопросам повестки дня собрания - в рабочие дни, начиная с 17 марта 2020 года по месту нахождения Общества с 13.00 часов до 16 часов 50 минут с понедельника по четверг, в пятницу с 13.00 часов до 15 часов 35 минут, а в день проведения собрания - по месту проведения собрания до 13.00 часов.

        

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 20 февраля 2020 года.

     

Наблюдательный Совет.