Объявление о проведении очередного собрания акционеров ОАО «УМ №79»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Управление механизации №79» извещает своих акционеров о проведении 31 марта 2021 года очередного общего собрания акционеров.

Повестка дня:

• 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году и основных направлениях деятельности Общества в 2021 году.
• 2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2020 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.
• 3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году.
• 4. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
• 5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2020 год. О выплате дивидендов за 2020 год.
• 6. Утверждение плана распределения чистой прибыли Общества на 2021 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2021 году.
• 7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
• 8. Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Место проведения собрания - г. Минск, ул. Селицкого, 27А, актовый зал.

Время начала проведения собрания - 15.00.

Время регистрации участников собрания - в день проведения собрания с 13.00 до 14.45 по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров - и доверенности.

Время и место ознакомления акционерами с материалами по вопросам повестки дня собрания - в рабочие дни, начиная с 22 марта 2021 года по месту нахождения Общества с 13.00 до 16.50 с понедельника по четверг, в пятницу с 13.00 до 15.35, а в день проведения собрания - по месту проведения собрания до 13.00.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 25 февраля 2021 года.

Наблюдательный Совет.