Объявление о проведении очередного собрания акционеров ОАО «УМ №79»

25 Января 2019

Открытое акционерное общество «Управление механизации № 79» извещает своих акционеров о проведении 26 февраля 2019 года очередного общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году и основных направлениях деятельности Общества в 2019 году.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2018 году. Оценка деятельности и. о. директора Общества наблюдательным советом.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.
6. Утверждение плана распределения чистой прибыли общества на 2019 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2019 году.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества «Управление механизации №79».

Место проведения собрания - г. Минск, ул. Селицкого, 27А, актовый зал.

Время начала проведения собрания - 15.00 часов.

Время регистрации участников собрания - в день проведения собрания с 13.00 часов до 14.45 часов по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров - и доверенности.

Время и место ознакомления акционерами с материалами по вопросам повестки дня собрания - в рабочие дни, начиная с 19 февраля 2019 года по месту нахождения Общества с 13.00 часов до 16.50 часов, в день проведения собрания - по месту проведения собрания до 13.00.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 22 января 2019 года.

Наблюдательный Совет ОАО «УМ № 79».