Извещение для акционеров ОАО «УМ № 79» о проведении годового общего собрания 30 марта 2023 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

        Открытое акционерное общество «Управление механизации № 79» (далее - Общество) (адрес: г. Минск, ул. Селицкого, 27А) извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание). 

        Собрание состоится 30 марта 2023 года в 14.00 по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Селицкого, 27А, второй этаж, актовый зал.

        Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется в день проведения Собрания с 12.00до 13.45 по месту  проведения Собрания на основании реестра акционеров Общества, сформированного по состоянию на 27 февраля 2023 года, по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также (для представителя акционера) доверенности или договора.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества в  2023 году.

2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2022 году. Оценка деятельности  директора Общества наблюдательным советом. 

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.

4. Утверждение годового отчета и баланса Общества. 

5. Утверждение порядка распределения чистой  прибыли  за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год. 

6. Утверждение плана распределения чистой прибыли Общества на 2023 год. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год. 

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. 

8. Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии. 

        Лица, имеющие право на участие в Собрании, по предъявлении ими документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия, могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества за 2022 год с 10 по 30 марта 2023 года, с иной информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, с 23 по 30 марта 2022 года в рабочие дни: с понедельника по четверг с 13.00до 16.50, в пятницу с 13.00до 15.35 по месту нахождения Общества (г. Минск, ул. Селицкого, 27А в кабинете главного бухгалтера), а в день проведения Собрания – во время и в месте проведения Собрания.

         Наблюдательный Совет.