Информация (извещение) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «УM №79»

Информация (извещение) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «УМ №79»

Открытое акционерное общество «Управление механизации №79 (далее - Общество) извещает своих акционеров о проведении в очной форме годового общего собрания акционеров (далее - Собрание).

Собрание состоится 31 марта 2026 года в 14.00 по адресу (месту нахождения Общества): г. Минск, ул. Селицкого, 27А, второй этаж, актовый зал.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется в день проведения Собрания с 12.00 до 13.45 по месту проведения Собрания на основании списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров Общества, сформированного по состоянию на 26 февраля 2026 года, по предьявлении документа, удостоверяющего личность, а также (для представителя акционера) доверенности или договора.

Повестка дня Собрания:

1. Отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2025 году. Оценка деятельности наблюдательного совета. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2025 году. Оценка деятельности ревизионной комиссии. Рассмотрение заключения по результатам проведения ежегодной ревизии.
4. Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности.
5. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
6. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.
7. Утверждение плана распределения чистой прибыли Общества на 2026 год. Периодичность выплаты дивидендов за 2026 год.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Утверждение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, по предьявлении ими документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия, могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества за 2025 год с 11 по 31 марта 2026 года, с иной информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, с 23 по 31 марта 2026 года в рабочие дни: с понедельника по четверг с 13.00 до 16.50, в пятницу с 13.00 до 15.35 по месту нахождения Общества (г. Минск, ул. Селицкого, 27А в кабинете главного бухгалтера), а в день проведения Собрания - во время и в месте проведения Собрания.

Наблюдательный Совет