Информация (извещение) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «УМ №79» 27 марта 2025 г.

Открытое акционерное общество «Управление механизации №79» (далее - Общество) извещает своих акционеров о проведении в очной форме годового общего собрания акционеров (далее – Собрание). 

Собрание состоится 27 марта 2025 года в 14.00 по адресу (месту нахождения Общества): г. Минск, ул. Селицкого, 27А, второй этаж, актовый зал.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется в день проведения Собрания с 12.00до 13.45 по месту проведения Собрания на основании реестра акционеров Общества, сформированного по состоянию на 24 февраля 2025 года, по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также (для представителя акционера) доверенности или договора.

Повестка дня Собрания:

1. 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год. 
2. 2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2024 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом. 
3. 3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2024 году. Рассмотрение заключения по результатам проведения ежегодной ревизии. 
4. 4. Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности. 
5. 5. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
6. 6. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год. 
7. 7. Утверждение плана распределения чистой прибыли Общества на 2025 год. Периодичность выплаты дивидендов за 2025 год. 
8. 8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. 9. Утверждение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии. 
10. 10.Об утверждении Положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Управление механизации №79».
11. 11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Управление механизации №79». 

Лица, имеющие право на участие в Собрании, по предъявлении ими документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия, могут ознакомиться с информацией о деятельности Общества за 2024 год с 07 по 27 марта 2025 года, с иной информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, с 20 по 27 марта 2025 года в рабочие дни: с понедельника по четверг с 13.00 до 16.50, в пятницу с 13.00 до 15.35 по месту нахождения Общества (г. Минск, ул. Селицкого, 27А в кабинете главного бухгалтера), а в день проведения Собрания – во время и в месте проведения Собрания.

Наблюдательный Совет