ИHФОРМАЦИЯ о решениях, принятых общим собранием акционеров ОАО «УM №79», состоявшимся 31.03.2026г.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Управление механизации №79» (далее – собрание), состоявшимся 31 марта 2026 года.
Полное наименование и местонахождение акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Управление механизации №79»; 220075, г. Минск, ул. Селицкого, д. 27А.
Форма проведения собрания: очная.
Дата, место и время проведения собрания: 31 марта 2026 года; г. Минск, ул. Селицкого, д. 27А; ОАО «УМ №79»; 2-ой этаж, актовый зал; время начала работы собрания: 14.00; время окончания работы собрания: 15.10.
Вопросы повестки дня собрания:
- Отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
- Отчет о работе наблюдательного совета в 2025 году. Оценка деятельности наблюдательного совета. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.
- Отчет о работе ревизионной комиссии в 2025 году. Оценка деятельности ревизионной комиссии. Рассмотрение заключения по результатам проведения ежегодной ревизии.
- Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности.
- Утверждение годового отчета и баланса Общества.
- Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.
- Утверждение плана распределения чистой прибыли Общества на 2026 год. Периодичность выплаты дивидендов за 2026 год.
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Утверждение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Решения, принятые собранием по вопросам повестки дня:
- по 1 вопросу повестки дня:
Отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год утвердить.
- по 2 вопросу повестки дня:
Отчет наблюдательного совета за 2025 год утвердить. Признать работу наблюдательного совета в 2025 году удовлетворительной. Принимая во внимание оценку деятельности директора Общества наблюдательным советом за 2025 год, признать работу директора Общества Щуцкого А.А. в 2025 году удовлетворительной.
- по 3 вопросу повестки дня:
Отчет о работе ревизионной комиссии в 2025 году и заключение по результатам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год утвердить. Работу ревизионной комиссии в 2025 году признать удовлетворительной.
- по 4 вопросу повестки дня:
Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Управление механизации №79» за период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.
- по 5 вопросу повестки дня:
С учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения утвердить прилагаемые годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам работы в 2025 году.
- по 6 вопросу повестки дня:
Принять к сведению, что по итогам работы Общества в 2025 году получена чистая прибыль в размере 9 232 703 (девять миллионов двести тридцать две тысячи семьсот три) рубля 43 (сорок три) копейки.
Утвердить порядок распределения чистой прибыли за 2025 год в сумме 9 232 703 (девять миллионов двести тридцать две тысячи семьсот три) рубля 43 (сорок три) копейки:
- резервный фонд заработной платы в сумме 137 903 (сто тридцать семь тысяч девятьсот три рубля) 47 (сорок семь) копеек;
- фонд на дивиденды в сумме 923 270 (девятьсот двадцать три тысячи двести семьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек;
- оставшуюся часть прибыли в размере 8 171 529 (восемь миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать девять) рублей 60 (шестьдесят) копеек по другим направлениям – в соответствии с законодательством и учетной политикой Общества.
Установить размер начисленных дивидендов за 2025 год в сумме 2,078684 рубль на одну акцию. Размер дивидендов к выплате 923 270 (девятьсот двадцать три тысячи двести семьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек.
Установить период выплаты дивидендов – с 17.04.2026 по 25.05.2026г.
Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
- управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» на расчетный счет не позднее 22.04.2026:
- акционерам – работникам Общества – не позднее 25.05.2026 вместе с выплатой заработной платы;
- акционерам – не работникам Общества – не позднее 25.05.2026 почтовым переводом, расходным ордером, перечислением на карт-счет акционера (при предоставлении акционером (лично) в Общество соответствующего заявления о перечислении на карт-счет не позднее 08.05.2026).
Сформировать за 2025 год отчисления в инвестиционный фонд МАиС РБ в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 года №357 «О порядке формирования и использования средств инновационных фондов» в сумме 544 595 (пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 55 (пятьдесят пять) копеек на основании постановления коллегии Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 декабря 2024г. №246 «О формировании внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минстройархитектуры в 2025 году».
- по 7 вопросу повестки дня:
Производить в 2026 году в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 года №357 «О порядке формирования и использования средств инновационных фондов» не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, ежемесячные отчисления в размере 20% от прибыли остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканские и местные бюджеты Республики Беларусь и Российской Федерации, государственные целевые и внебюджетные фонды Республики Беларусь и Российской Федерации, в части доли акций (доли в уставном фонде), принадлежащих государству, на основании постановления коллегии Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30 декабря 2025г. №226 «О формировании внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минстройархитектуры в 2026году.
Согласовать направления использования чистой прибыли в 2026 году:
- резервный фонд – 3%;
- фонд на дивиденды – 10%;
- по другим направлениям – в соответствии с законодательством и учетной политикой Общества.
Установить периодичность выплаты дивидендов за 2026 год - один раз в год по результатам работы за год.
- по 8 вопросу повестки дня:
Избрать членами наблюдательного совета ОАО «УМ №79» 7 человек (с их согласия):
Мужиливскую Анастасию Ивановну - главного бухгалтера ОАО «УМ №79»;
Адамониса Артура Зыгмундовича - заместителя директора по производству ОАО «УМ №79»;
Данещик Екатерину Александровну - заместителя директора по экономике - начальника производственно-экономического отдела ОАО «УМ №79»;
Жукову Наталью Ивановну - заместителя директора по внешнеэкономической деятельности ОАО «УМ №79»;
Супрун Елену Михайловну - заместителя директора по финансам ОАО «УМ №79»;
Хотько Ирину Евгеньевну - заместителя директора по управлению недвижимостью и идеологической работе ОАО «УМ №79»;
Косинскую Ирину Николаевну, представителя управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ», начальника отдела корпоративного управления РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» (назначен приказом генерального директора РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» от 13.02.2026 №8).
Избрать членами ревизионной комиссии:
Северину Анну Владимировну - ведущего бухгалтера бухгалтерии ОАО «УМ №79»;
Мироненко Ирину Викторовну - ведущего инженера производственно-экономического отдела ОАО «УМ №79»;
Горошко Юлию Игоревну - инженера по охране труда 1 категории отдела охраны труда и промышленной безопасности ОАО «УМ №79».
- по 9 вопросу повестки дня:
Установить для членов наблюдательного совета следующее ежемесячное вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей:
- председателю наблюдательного совета - 17 базовых величин;
- секретарю наблюдательного совета - 17 базовых величин;
- членам наблюдательного совета - 13 базовых величин.
Установить для членов ревизионной комиссии следующее вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей за каждую проведенную проверку или ревизию:
- председателю ревизионной комиссии - 9 базовых величин;
- членам ревизионной комиссии - 8 базовых величин.
Вознаграждение выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли:
- членам наблюдательного совета, в том числе представителю управляющей компании холдинга, – по представлению председателя наблюдательного совета один раз в месяц в последний рабочий день текущего месяца, независимо от количества проведенных заседаний в месяце;
- членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии за каждую проведенную проверку или ревизию.
Председатель наблюдательного совета